136
Децентрализованная криптовалютная биржа FixedFloat была отключена от сети после признания факта взлома на сумму 26 миллионов долларов.
FixedFloat, децентрализованная биржа, работающая на базе Lightning Network, объявила на прошлой неделе, что стала жертвой эксплойта, который привел к краже Эфиров и BTC на сумму 26 миллионов долларов США. Следователи X указали на 1700ETH и 400BTC, которые, судя по всему, были выведены, и определили следующий кошелек в качестве места назначения.
https://www.blockchain.com/ru/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085
Команда Fixedfloat ответила на спекуляции в X, написав: "Мы подтверждаем, что действительно произошел взлом и кража средств. Мы пока не готовы давать публичные комментарии по этому поводу, так как работаем над устранением всех возможных уязвимостей, повышением безопасности и проведением расследования. Наш сервис будет снова доступен в ближайшее время". На данный момент неясно, чьи средства были украдены и как произошел взлом. При посещении сайта Fixedfloat на каждой странице появляется сообщение об ошибке.
На децентрализованных биржах средства, как правило, не хранятся на самой бирже. Вместо этого транзакции осуществляются непосредственно между кошельками пользователей с помощью смарт-контрактов. Эти смарт-контракты автоматизируют процесс обмена, гарантируя, что все условия сделки будут выполнены до ее завершения. Предполагается, что такой механизм снижает риск кражи или потери средств в результате взлома биржи, поэтому идея о том, что с FixedFloat можно было взломать 26 миллионов долларов, уже вызывает скепсис в сети.
Более того, некоторые пользователи X уже указывают на возможный взлом системы самими разработчиками как на более вероятный сценарий. Хотя FixedFloat заявляет, что потерянные средства скоро вернутся, большинство наблюдателей считают это маловероятным сценарием, учитывая потерю 26 миллионов долларов средств пользователей.
Неудачи криптовалютных бирж – историческая перспектива
Управлять криптовалютными биржами сложнее, чем кажется. В этой статье мы рассмотрим значительные неудачи бирж за последние 14 лет и растущий ущерб экосистеме, наносимый хакерами и недобросовестными основателями. Сколько всего существует биткоин-бирж? В настоящее время BotTrade известно более 200, однако составить окончательный список практически невозможно, поскольку они регулярно появляются и исчезают.
К сожалению, сбои или взломы криптовалютных бирж часто порождают мнение, что с монетами, которые были взломаны, что-то не так. Однако, как правило, виновата не криптовалюта или биткоин, а элементарная бесхозяйственность, откровенная преступность основателей и/или массовые распоряжения правительства о прекращении работы.
Согласно дарвинистской теории, провал криптобирж должен привести к тому, что качество продуктов и услуг оставшихся бирж будет выше, чем если бы эти плохо управляемые биржи выжили. Как сказал венчурный инвестор Марк Андресен в своем твите вскоре после легендарного краха MtGox: "MtGox должна была умереть, чтобы Биткойн процветал. Его прежняя роль с ранних дней Биткойна была вытеснена лучшими, более сильными организациями".
Теория гласит, что рынки развиваются и становятся сильнее благодаря процессу, похожему на естественный отбор, когда плохие или "непригодные" услуги банкротятся тем или иным способом, убираясь с дороги, чтобы освободить место для процветания хороших или "наиболее приспособленных" услуг. Если теория верна, то этот длинный список неудавшихся криптобирж должен означать, что сектор бирж здоров как никогда – но тот факт, что так много бирж продолжали тонуть в 2024 году вместе со всеми средствами своих вкладчиков, не внушает оптимизма. Поэтому, как мы всегда говорим, обязательно проверяйте любую биржу, на которой вы собираетесь торговать.
14 лет неудач криптовалютных бирж
Dasset – Новозеландская биржа Dasset была добровольно ликвидирована 15 августа 2023 года. Основатель Dasset Стивен Макаскилл заявил ликвидаторам Grant Thornton, что значительное снижение стоимости активов и уровня торгов повлияло на его способность вести прибыльную торговлю. Хотя первоначально Макаскилл сотрудничал с ликвидаторами, 28 августа Grant Thornton уведомила инвесторов, что Макаскилл больше не отвечает на звонки. В то же время газета NZ Herald сообщила, что расследованием событий в Dasset занимается отдел по борьбе с мошенничеством (Serious Fraud Squad).
BlockFi – подала заявление о банкротстве 28 ноября 2022 года. Хотя основной причиной своего банкротства компания назвала крах FTX и значительные потери по кредитам, у нее были проблемы с SEC из-за продажи незарегистрированных ценных бумаг, и в начале 2022 года она была вынуждена выплатить 100 миллионов долларов в качестве компенсации. Процедура банкротства BlockFi продолжается.
FTX – одна из крупнейших криптовалютных торговых платформ, объявившая о своей несостоятельности 11 ноября 2022 года и не сумевшая выполнить требования по выводу средств, что привело к подаче заявления о банкротстве по главе 11 в США. FTX, очевидно, направляла средства клиентов в Alameda Research для совершения рискованных сделок и потеряла значительную сумму. Она также использовала некоторые из этих средств для покупки относительно неликвидных активов. Документы о банкротстве показали, что FTX задолжала более 9 миллиардов долларов более чем 1 миллиону кредиторов. СЕО FTX Сэм Бэнкман-Фрид был обвинен по нескольким пунктам мошенничества и должен предстать перед судом в Нью-Йорке 3 октября 2023 года. Процедура банкротства FTX продолжается.
Celsius – в середине июля 2022 года известная платформа для криптовалютного кредитования и обмена Celsius подала заявление о банкротстве. Платформа постоянно предлагала одни из самых высоких ставок по депозитам для криптоактивов, но уже несколько месяцев страдала от проблем с неплатежеспособностью. Примерно через год после подачи заявления о банкротстве Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила основателю Celsius Алексу Машинскому обвинения в мошенничестве с ценными бумагами. Процедура банкротства Celsisus продолжается.
Thodex – в середине апреля 2021 года крупная турецкая криптовалютная биржа Thodex была закрыта, а ее генеральный директор Фарук Фатих Озер был объявлен в розыск. На тот момент турецкие власти отследили его до Албании. По некоторым оценкам, пропало криптовалюты на сумму до 2 миллиардов долларов. 22 апреля Озер объявил о своей невиновности в Instagram, заявив, что то, что для опытного глаза выглядело как классическая афера с выводом средств, на самом деле было политическим заказным убийством и клеветнической кампанией, и что он скоро вернется в Турцию, чтобы все исправить. Однако он не вернулся. В августе 2022 года Озер был арестован в Албании после того, как Интерпол направил против него особое уведомление, а в апреле 2023 года он был экстрадирован в Турцию и задержан по семи обвинениям, включая мошенничество и отмывание денег. Турецкие власти ранее заявляли, что у них есть доказательства перемещения криптоактивов с кошельков Thodex на банковские счета, контролируемые семьей Озера. 8 сентября 2023 года суд в Стамбуле приговорил Озера, его сестру Серап Озер и брата Гювена Озера к 11 196 годам, 10 месяцам и 15 дням тюремного заключения каждого за совершенные ими преступления. Это один из самых длительных тюремных сроков, когда-либо вынесенных в Турции или где-либо еще в мире. Суд также постановил конфисковать все имущество, принадлежащее обвиняемым и их родственникам.
Africrypt – в апреле 2021 года основатели Africrypt 21-летний Раис Билал Каджи и его 18-летний брат Амир Билал Каджи исчезли с криптовалютой на сумму 3,6 миллиарда долларов. Братья рекламировали Africrypt как "торговую платформу, управляемую искусственным интеллектом", где суперроботы с искусственным интеллектом автоматически торговали средствами клиентов, получая якобы высокую прибыль. В действительности же операция представляла собой классическую схему Понци, когда деньги новых инвесторов шли на погашение первоначальных. Братья Каджи бежали из страны в конце апреля в неизвестном направлении. В конце июня Раис Каджи связался с Wall Street Journal и заявил, что стоимость украденных активов была завышена и пропало всего около 5 миллионов долларов. Он также пообещал вернуться в Южную Африку на судебное заседание, назначенное на 19 июля 2021 года.
Местная медиакомпания IOL сообщила, что появилось письменное показание под присягой, подписанное Раисом Каджи 19 июля 2021 года. В заявлении Раис объясняет, что он и его брат были вынуждены бежать из Южной Африки из-за угроз убийства. Он также заявил под присягой, что будет держать свое местонахождение в тайне. "За нами следили, наши мобильные номера взламывали, а моего отца, кроме того, в свое время похитили". Он говорит, что они скрывались в Дубае, когда ему стали поступать угрозы в адрес его семьи в Дубае и дальних родственников в Южной Африке.
"Как мне показалось, речь идет о том, что в Дубае недовольные инвесторы заключили контракт с частными лицами, которые, несомненно, намеревались запугать и заставить нас совершить незаконные платежи", – говорит Каджи.
Сообщается, что показания Каджи под присягой скреплены печатью Верховной комиссии ЮАР в Дар-эс-Саламе (Танзания) и датированы 19 июля 2021 года. Группа пострадавших инвесторов Africrypt по-прежнему настаивает на том, чтобы братьям были предъявлены уголовные обвинения. Шон Пирс (Sean Peirce) из дурбанской компании Coast to Coast Special Investigations, представляющий интересы некоторых лиц, потерявших средства во время скандала, говорит, что власти могут выдать ордер на их арест. По его словам, в противном случае будет возбуждено частное преследование.
Пирс представляет интересы около 35 трейдеров и говорит, что у его группы есть доказательства того, что взлома Africrypt не было. По его словам, можно доказать, что целью инцидента было обмануть и украсть.
Юридическая команда Africypt, однако, считает, что многие инвесторы могут столкнуться с проблемами при предъявлении своих обвинений. По их словам, некоторые из пострадавших инвесторов подписали соглашения о передаче своих требований дубайской компании под названием Pennython Project Management, которая предложила выплаты инвесторам, потерявшим средства во время инцидента.
Pennython, по всей видимости, выплатила некоторым инвесторам часть потерянных средств. Группа публично заявила, что выплатит 70% потерянных криптовалют в Rand сгоревшим инвесторам, и, похоже, выполнила часть этого обязательства. По их словам, они делают это потому, что заинтересованы в проприетарном программном обеспечении, принадлежащем Africrypt. Роль Pennython в этой истории сомнительна, а поскольку Каджи все еще на свободе, есть предположение, что Pennython связан с братьями.
Coinbene – сингапурская биржа, похоже, закрыла свои двери навсегда. Полгода назад пользователям было разослано объявление, в котором объяснялось: "В связи с техническим обслуживанием глобального сервера CoinBene возникла проблема, связанная с невозможностью входа на страницу www.coinbene.com. Мы очень сожалеем об этом". По всей видимости, проблема с обслуживанием была настолько серьезной, что пользователям было предложено вывести свои активы. Пользователи могли предъявить претензии после предоставления личной информации через опрос, размещенный на стороннем сайте. Было два 4-часовых окна, когда сотрудники могли вывести средства, однако 30 ноября они были закрыты. Coinbene известна огромными объемами, о которых она сообщала, когда запускала программы торгового майнинга в 2019 году, а также подозрительным взломом на 105 миллионов долларов США в том же году. Coinbene была указана в качестве биржи, симулирующей значительные объемы, в документе Bitwise Asset Management: Презентация для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
SaBi – Нигерийская биржа SaBi, которая была одной из первых бирж в этой стране, где были размещены токены DeFi, больше не доступна. При попытке зайти на сайт SaBi (sabiii.com) появляется сообщение "Код ошибки 1020". Сообщение на странице ошибки гласит: "Владелец сайта может установить ограничения, которые не позволяют вам получить доступ к сайту. Свяжитесь с владельцем сайта для получения доступа или попробуйте загрузить страницу снова."
MyCryptowallet – Для ликвидации австралийской биржи MyCryptowallet были привлечены ликвидаторы. Биржа была основана в 2017 году и насчитывала 20 000 пользователей. В декабре возмущенные пользователи платформы начали жаловаться, что не могут получить доступ к средствам и сообщают о крупных потерях в социальных сетях. Проблемы MyCryptowallet, судя по всему, были вызваны крахом технологического партнера Blockchain Global. Инвесторов особенно возмутило то, что крах произошел сразу после того, как цена биткоина и других криптовалют достигла исторических максимумов.
Polonidex – децентрализованное отделение популярной биржи Poloniex было официально выведено из эксплуатации 31 декабря 2021 года. В сообщении на сайте объясняется, что решение было принято из-за "изменений в бизнес-стратегии". После вывода из эксплуатации пользователи больше не могли входить в систему, размещать ордера или отменять их. Polonidex ранее была известна как TRXMarket и являлась биржей, работающей на сети Tron, и некоторое время была главной биржей блокчейна. С тех пор она была заменена такими платформами, как Sunswap.
Braziliex – в мае 2021 года бразильская криптовалютная биржа Braziliex объявила о закрытии своих услуг после четырех лет работы. Биржа объяснила, что решение о закрытии было принято в связи с усилением конкуренции и отсутствием регулирования. "Мы считаем, что риск работы в этой среде становится еще выше в связи с появлением новых конкурентов, а также существующей неопределенностью из-за отсутствия регулирования", – написала биржа. Закрытие деятельности было инициировано 25 июня 2021 года, и это был последний день, когда пользователи могли вывести или внести средства на платформу.
Livecoin – 16 января 2021 года российская биржа Livecoin объявила о своем закрытии, так как не смогла оправиться от кибератаки, произошедшей 23 декабря. В ходе атаки хакеры получили контроль над инфраструктурой Livecoin и изменили обменные курсы, чтобы временно взвинтить цены до неоправданных уровней. После того как курсы обмена были искусственно изменены, хакеры начали обналичивать счета для получения легкой прибыли. В сообщении на главной странице Livecoin биржа заявила, что потеряла контроль над своими "серверами, бэкендом и узлами". Клиенты биржи смогут потребовать возврата средств до 17 марта 2021 года.
Negocie Coins – С декабря 2020 года бразильская биржа Negocie Coins, которая стала для бразильских реалов началом торговли криптовалютами, больше не доступна для пользователей. Оператору биржи, инвестиционной компании Bitcoin Brazil, были предъявлены многочисленные иски от клиентов со всей Бразилии, которые утверждают, что не смогли вывести средства, размещенные на платформах группы.
CryTrEx – итальянская биржа объявила в сентябре 2020 года о своем закрытии. Операторы заявили: "После более чем 3 лет работы crytrex.com была закрыта в связи с банкротством из-за постоянных попыток взлома и хакерских атак, которые повредили финансовую отчетность нескольких пользователей. Это негативно сказалось на управлении ресурсами, и продолжать работу сервиса стало невозможно." Crytrex была биржей начального уровня и принимала депозиты через кредитные карты.
NLexch – Нидерландская биржа NLexch также объявила о своем закрытии в сентябре 2020 года из-за новых дорогостоящих правил. В заявлении биржи говорится: "Недерландский банк потребовал, чтобы каждый криптовалютный бизнес зарегистрировался у них. Регистрация считается обязательной, и предприятия, не выполнившие это требование, будут вынуждены прекратить свою деятельность в стране, а сборы, взимаемые за весь процесс, очень дороги. Стоимость обеспечения требуемого уровня безопасности, поддержки и технологий экономически нецелесообразна для нас самих".
Tradesatoshi – Базирующаяся в Великобритании платформа Tradesatoshi в конце февраля 2020 года объявила, что больше не будет принимать депозиты и что трейдеры должны вывести свои средства до 1 марта 2020 года. В своем сообщении она объяснила, что биржа достигла такого уровня работы, когда "больше нет экономической целесообразности продолжать обеспечивать необходимый уровень безопасности, поддержки и технологий". Чтобы вывести средства с платформы, пользователи должны были пройти дополнительный набор требований AML/KYC.
FCoin – китайская биржа и адоптер торгового майнинга FCoin закрылась для торгов в феврале 2020 года, обнаружив нехватку криптоактивов на сумму до 130 миллионов долларов США. Биржа объяснила, что не смогла выплатить свои обязательства и что проблемы на бирже возникли из-за внутренних системных ошибок, а не из-за взлома или мошенничества с выводом средств. В настоящее время биржа не работает, и основатель Чжан Цзянь в недавнем сообщении на Reddit объяснил, что компания пытается компенсировать пользователям потерянные средства.
Coinnest – южнокорейская биржа прекратила работу в апреле 2019 года после того, как объявила на своем сайте, что ей трудно справиться с изменениями в криптовалютной и блокчейн-индустрии. В апреле 2018 года генеральный директор биржи и еще один руководитель были задержаны в связи с предполагаемой растратой активов после того, как они, очевидно, украли средства клиентов. Также сообщается, что платформа потеряла 5 миллионов долларов в биткоинах (BTC) и других криптовалютах после ошибочного сброса в январе 2019 года.
Cryptopia – в январе 2019 года новозеландская биржа подверглась двум взломам в течение двух недель. 15 января 2019 года аккаунт Cryptopia в Twitter сообщил, что торговая платформа подверглась крупной бреши в системе безопасности, что привело к "значительным потерям". Торговые услуги были приостановлены, и началось полицейское расследование. В результате на следующий день штаб-квартира компании была заблокирована и проведено физическое расследование. В результате взлома было взломано более 70 000 кошельков и похищено более 23 миллионов долларов США в токенах Ethereum (ETH) и ERC-20. Второй взлом произошел 28 января, когда было похищено еще 284 000 долларов США из 17 000 кошельков. В мае 2019 года было объявлено, что биржа, расположенная в Крайстчерче, ликвидирована. В расследовании, проведенном одним из местных СМИ, репортер Стафф предположил, что между членами-учредителями и исполнительной командой Cryptopia существовали личные конфликты и напряженность. На сегодняшний день никому не предъявлены обвинения в краже. В настоящее время биржа находится в стадии ликвидации, а процесс приведения в порядок утраченных активов поручен компании Grant Thornton. Однако в августе 2020 года недовольные жертвы несостоявшейся биржи обратились в новозеландскую юридическую фирму Chapman Tripp с иском к ликвидаторам биржи Grant Thornton за то, что, по их словам, Grant Thornton не выполнила свои обязанности ликвидатора в соответствии с новозеландским законом о компаниях.
Большинство холодных кошельков QuadrigaCX были опустошены за восемь месяцев до загадочной смерти ее основателя
QuadrigaCX – одно из самых необычных ограблений криптовалют. После загадочной смерти своего основателя Джеральда Коттена в декабре 2018 года канадская биржа объяснила, что больше не может получить доступ ни к одному из холодных кошельков, где якобы хранились средства клиентов. Когда следователи начали изучать финансы QuadrigaCX, было установлено, что шесть холодных кошельков принадлежат QuadrigaCX. Но позже выяснилось, что пять из них были опустошены примерно в апреле 2018 года. Недавние расследования показали, что значительная часть убытков QuadrigaCX произошла из-за "мошеннического поведения" Коттена и что биржа работала как схема Понци, когда Коттен использовал другие депозиты клиентов, когда сталкивался с нехваткой активов для удовлетворения снятия средств клиентов. По последним данным Комиссии по ценным бумагам Онтарио, биржа задолжала более 76 000 клиентов на общую сумму 215 миллионов долларов, а компания Ernst and Young, управляющая банкротством, пока смогла вернуть или выявить только 46 миллионов долларов активов для выплат клиентам.
Zaif – Японская биржа Zaif в сентябре 2018 года подверглась хакерской атаке, в результате которой было похищено криптовалют на сумму ~60 миллионов долларов. Впервые о необычном оттоке средств на платформе стало известно 14 сентября. После расследования материнская компания Zaif The Tech Bureau объяснила, что хакеры получили несанкционированный доступ к горячим кошелькам биржи и украли около 60 миллионов долларов в биткоинах, Bitcoin cash и MonaCoin. Биржа вновь открылась спустя семь месяцев, в апреле 2019 года.
Coinrail – В июне 2018 года южнокорейская биржа лишилась ETH и других токенов ERC20 на сумму ~40 миллионов долларов. Биржа приостановила работу после того, как подверглась, по собственным словам, "кибервзлому". Позже выяснилось, что часть похищенных токенов была продана на децентрализованных биржах IDEX и Ethedelta.
Coinsecure – В апреле 2018 года биржа с ироничным названием "Coinsecure" была взломана на 438 BTC на сумму ~3,5 миллионов долларов. Биржа расположена в Индии, и считается, что это была внутренняя работа, а генеральный директор биржи Амитабх Саксена замешан в расследовании. В настоящее время биржа не работает.
Bitgrail – в феврале 2018 года с итальянской биржи Bitgrail были похищены Nano на сумму 170 миллионов долларов США, после чего вскоре последовало банкротство. Основатель биржи Франческо Фирано был приговорен итальянским судом к возврату как можно большей части активов своим клиентам в январе 2019 года. В том же приговоре было объявлено, что криптовалютные активы на миллионы долларов были изъяты с обменных счетов Bitgrail и переведены на счета, управляемые назначенными судом доверенными лицами.
Coincheck – В январе 2018 года японская биржа Coincheck была взломана на ~523 миллиона NEM, которые на тот момент оценивались в 533 миллиона долларов США. Изначально хакерам удалось распространить вирус через электронную почту, который позволил им украсть приватные ключи. NEM хранились в одном горячем кошельке и не использовали рекомендованную разработчиками защиту мультисиговых контрактов NEM. Спустя несколько месяцев стало известно, что большая часть средств была продана в дарквебе. После покупки группой Monex в апреле 2018 года Coincheck вновь открылась в ноябре 2018 года.
Youbit – южнокорейская биржа YouBit была взломана в декабре 2017 года на неизвестную сумму, но заявлено, что она составляет 17% от резерва активов биржи. Биржа заявила, что хакеры взломали ее горячий кошелек, но холодный кошелек остался нетронутым. Вскоре после этого она объявила о банкротстве. Агентство по интернету и безопасности Южной Кореи (Kisa) начало расследование того, как хакеры получили доступ к системам Youbit. Агентство безопасности обвинило в предыдущей атаке на Youbit шпионов, работающих на Северную Корею.
BTCChina – китайская биржа, позже переименованная в BTCC, прекратила торговлю в сентябре 2017 года после принятия нового закона, который сделал незаконным обмен цифровых денег для жителей материкового Китая, если они не работают в офшорах. Многие другие биржи, такие как Huobi, перенесли операции в оффшор, чтобы защитить себя от запрета. BTCC вновь открылась в июне 2018 года после того, как сначала перенесла операции в Лондон, а затем в Гонконг.
Gatecoin – в мае 2016 года гонконгская биржа подверглась хакерской атаке, в результате которой было похищено 250 BTC и 185 000 ETH на сумму ~2 миллиона долларов США на тот момент. Средства были сняты с горячего кошелька биржи, взлом до сих пор не раскрыт. В марте 2019 года биржа закрыла свои двери после проблем с поставщиком платежных услуг, которые парализовали работу Gatecoin на несколько месяцев.
Harborly – техасская биржа Harborly начала работу в 2015 году, а 14 августа того же года объявила о своем закрытии, заявив, что "причиной закрытия не был взлом, мошенническая деятельность или инцидент, связанный с безопасностью". Компания заявила, что новое предприятие набрало обороты, поэтому она находится в процессе поиска приобретателя.
Coin.mx – объявленная в конце 2013 года, мексиканская биткоин-биржа Coin.mx была поймана на мошенничестве. В июле 2015 года ФБР предъявило ее основателям Энтони Р. Мурджио и Юрию Лебедеву обвинения в управлении подпольной нелицензированной биткойн-биржей в нарушение федеральных законов о борьбе с отмыванием денег (AML).
Bitspark – гонконгская биткойн-биржа, которая в конце апреля 2015 года объявила о закрытии своей биржи, чтобы сосредоточиться на услугах денежных переводов. Ее веб-сайт все еще работает в 2020 году с сообщением: "Bitspark закрыла свои двери с 4 марта 2020 года. Ваши данные и средства в безопасности".
Excoin – в феврале 2015 года компания объявила, что ее взломали. Последнее обновление в Twitter было 15 марта 2015 года, в котором компания сообщила, что готовится к перезапуску "новой торговой платформы Excoin". Больше о компании не было слышно. При посещении сайта exco.in в 2020 году появляется предупреждение Google "злоумышленники, возможно, пытаются украсть вашу информацию".
Virtex – Открытая в июле 2014 года, платформа Virtex торговала несколькими валютами, но в январе 2015 года оказалась очередной аферой.
Yacuna – Yacuna была регулируемой европейской криптовалютной биржей, расположенной в Великобритании. Торговля биткоином, Litecoin и Dogecoin за евро и фунты стерлингов. Компания объявила о закрытии 13 октября 2015 года, заявив: "Биткойн – это замечательная технология, и мы гордимся тем, что создали одну из первых европейских бирж для виртуальной валюты. Но всему приходит конец". Yacuna была официально закрыта 15 ноября 2015 года.
Bitstake – 14 октября 2015 года нигерийская биржа BitStake объявила о закрытии своей платформы, проработавшей всего 10 месяцев. Компания посоветовала клиентам вывести монеты до 30 октября, направив их на другую нигерийскую биржу, NairaEx, которая работает и по сей день.
Melotic – в мае 2014 года гонконгская биржа Melotic объявила о закрытии из-за "отсутствия достаточного роста".
Coin-Swap – В марте 2015 года Coin-Swap.net объявила в Twitter о своем закрытии и посоветовала своим клиентам "Пожалуйста, немедленно вывести все средства". Как видно из сообщения в Twitter, это было легче сказать, чем сделать.
AllCrypt – В марте 2015 года AllCrypt.com прекратил работу, а его владелец сослался на эксплуатацию Word Press, в результате чего была потеряна небольшая сумма средств клиентов.
Comkort – Эстонская биржа Comkort завершила свое бета-тестирование в марте 2014 года. В июле 2014 года компания прекратила свою деятельность.
LibertyBit – Запущенная в феврале 2013 года, ванкуверская биржа LibertyBit объявила о временном прекращении торговли в июне 2013 года, и больше о ней не было слышно.
MintPal – В июле 2014 года компания сообщила, что ее взломали, в результате чего была потеряна большая сумма VeriCoin. В октябре 2014 года компания-оператор Mintpal, Moolah, объявила о закрытии Mintpal. Многие пользователи Bitcoin Talk писали, что генеральный директор Mintpal Райан Кеннеди – мошенник, и сообщали о пропаже средств, оставленных на бирже. Кеннеди был арестован за кражу 3 700 биткойнов и предстал перед судом Великобритании в июле 2017 года, обвиненный в преступлениях, предусмотренных Законом о мошенничестве 2006 года и Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года.
McxNOW – запущенная в сентябре 2013 года, компания McxNOW представляла собой биржу цифровых валют. Компания утверждала, что на все балансы начисляются проценты в размере 25% от всей прибыли компании. Естественно, сайт пропал, заявив о "периоде технического обслуживания" с 15 ноября 2014 года.
Cryptorush – CryptoRush была мультивалютной биржей, запущенной в феврале 2014 года, примерно в то же время, что и BlackCoin. В марте 2014 года компания объявила, что ее BlackCoin был украден пользователями, что было вызвано ошибкой в демоне BlackCoin. Всего месяц спустя пользователь Reddit, представившийся "DogeyMcDoge" и утверждающий, что он бывший сотрудник компании, написал пост о том, насколько мошеннической была Cryptorush.
WeExchange – также известная как Weex, является биткоин-валютной биржей и торговой платформой, запущенной в декабре 2012 года. Последний объем торгов на этой бирже был 26 ноября 2013 года. Ее основатель Джон Монтролл был арестован в США в феврале 2017 года и в итоге признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и препятствовании правосудию.
Kapiton – шведская биржевая торговая площадка, запущенная для ограниченной клиентской базы 18 апреля 2012 года. Однако в ноябре 2013 года у него начались проблемы с платежами, что побудило пользователей Reddit назвать его мошенничеством.
Vault of Satoshi – канадская биткоин-биржа, VoS официально запустилась в октябре 2013 года, заявив о своей революционной для того времени системе аудируемых бумажных следов. Биржа закрыла свои двери 5 февраля 2015 года, заявив: "Мы хотели бы заверить сообщество, что это не имеет абсолютно никакого отношения к неплатежеспособности, украденным средствам или любому другому неудачному сценарию".
Britcoin – открылась для торговли 17 апреля 2013 года и стала первой площадкой, принимающей британский фунт стерлингов (GBP). В августе 2011 года Britcoin провела ребрендинг и стала называться Intersango, а 19 декабря 2012 года закрылась.
Bitomat – первая польская биржа появилась в сети 4 апреля 2011 года. 26 июля 2011 года Bitomat сообщила о пропаже 17 000 клиентских биткоинов после того, как потеряла доступ к файлу wallet.dat. Вскоре после этого, 11 августа 2011 года, биржа была приобретена компанией MtGox.
Bitfloor – объявленная в феврале 2012 года, компания Bitfloor стала первой зарегистрированной FinCEN биржей и торговой платформой биткойн-валют со штаб-квартирой в штате Нью-Йорк. 3 сентября 2012 года она была взломана на 24 000 BTC, которые на момент кражи стоили около 250 000 долларов США (в августе 2020 года их стоимость составляла 288 миллионов). В результате взлома серверов был получен доступ к зашифрованным резервным файлам с ключами кошельков. Операции продолжались до 17 апреля 2013 года, но когда банк-партнер закрыл счет Bitfloor, компания была вынуждена прекратить работу навсегда.
BitMarket.eu – анонсированный 5 апреля 2012 года, этот мультибиржевой сервис сопоставления ордеров поначалу работал хорошо, но, как и многие другие, был подвержен недобросовестности операторов. После все большего ухудшения качества обслуживания 21 декабря 2012 года оператор сообщил, что средства клиента были использованы для спекуляций, и что почти 20 000 BTC из средств клиента были потеряны. Основатель Bitmarket Тобиаш Нимиро был найден мертвым в Польше в июле 2019 года при подозрительных обстоятельствах.
Bitcoin Brasil – объявленная 31 марта 2011 года, это была первая площадка для обмена биткоина на бразильский реал. Неизвестно, когда именно она закрылась.
FXBTC – небольшая китайская биржа, зарегистрированная компания Shanghai Yao Chi Network Technology Co, основанная 26 ноября 2013 года. Понеся убытки, компания объявила о своем закрытии, но пообещала оставаться открытой до 10 мая следующего года. К сожалению, сайт закрылся на день раньше, лишив разгневанных клиентов их денег. В сентябре 2017 года Китай приказал закрыть все криптовалютные биржи.
Crypto-Trade – не путать с биржей CryptoTrade (которая также исчезла), эта торговая платформа, принадлежащая Esecurity SA, была представлена в марте 2013 года. Платформа продавала акции, основанные на биткоинах, за BTC или LTC и утверждала, что выдает дивиденды. Однако, заявив, что понесла убытки, и не смогла оплатить свои расходы, компания закрыла свои двери в январе 2015 года, чтобы больше никогда не появляться.
Bitcoinica – сайт, запущенный в Новой Зеландии 8 сентября 2011 года, понес значительные финансовые потери 1 марта 2012 года, когда у хостера произошла внутренняя брешь в системе безопасности, которая дала злоумышленникам доступ к кошельку, на котором хранились средства Bitcoinica. Злоумышленник похитил более 43 000 биткоинов. Оператор сделал заявление о том, что резервов достаточно для покрытия убытков, но 11 мая 2012 года Bitcoinica пережила еще один инцидент безопасности, в результате которого ее горячий кошелек был снова опустошен, что привело к его немедленному закрытию. 10 января 2013 года в Окленде были назначены управляющие McDonald Vague. Получатели опубликовали свой 13-й отчет о ликвидации в январе 2019 года, в котором они заявили, что выплата любых средств кредиторам по-прежнему зависит от выделения средств из фонда MtGox.
Bitcoin-Central – эта парижская биржа была запущена 29 декабря 2010 года. Она была первой, которая работала в рамках европейского законодательства и гарантировала фиатные депозиты своих пользователей. Биржа проработала несколько лет, после чего закрылась из-за отсутствия интереса.
Tradehill – Основанная 8 июня 2011 года, Tradehill почти год была биржей №2 после MtGox. 13 февраля 2012 года биржа объявила о своем закрытии, назвав в качестве причин проблемы с регулятором, потерю 100 000 долларов США и спор с платежным процессором.
Последствия краха MtGox остаются неразрешенными до сих пор
MtGox – Самой известной биржей, потерпевшей крах, стала базирующаяся в Токио биржа Magic The Gathering Online eXchange. Основанная Джедом Маккалебом в июле 2010 года и проданная Марку Карпелесу 6 марта 2011 года, биржа была создана для торговли игральными картами. На пике своего развития MtGox обслуживала около 70% всех транзакций с биткоинами. Смертельное пике началось в феврале 2014 года, когда компания приостановила торги, закрыла свой сайт и подала заявление о защите от банкротства, а 850 000 биткоинов испарились из рук клиентов на сумму более 450 миллионов долларов США на тот момент (10,2 миллиарда сегодня). Генеральный директор Марк Карпелес несколько раз арестовывался японской полицией за свое участие в этом деле. В марте 2019 года суд Тойко приговорил его к 30 месяцам тюремного заключения, но приговор был отменен на четыре года. Сага о ликвидации MtGox продолжается до сих пор, и по состоянию на август 2020 года большая часть оставшихся средств все еще не распределена.
The Bitcoin Market – 6 февраля 2010 года пользователь Bitcointalk dwdollar основал самую первую биткоин-биржу. После того как в июне того же года Paypal "обманул" ее и впоследствии убрал с сайта возможность принимать paypal, биржа быстро ушла в небытие, а на смену ей пришла MtGox. Неизвестно, когда был последний день их торговли.
Правило Антонопулоса
Вскоре после фиаско MtGox легендарный венчурный капиталист Фред Уилсон сказал: "Мы являемся свидетелями созревания сектора, и частью этого процесса неизбежно будут неудачи, крахи и другие неприятности. Почти каждая технология, за которой я наблюдал массовое внедрение, проходила через подобные "боли роста".
Очевидно, что обанкротиться, подвергнуться хакерской атаке, поддаться коррупции или иным образом сделать прибыльный бизнес из криптовалютной биржи было очень просто. Остается надеяться, что каждый новый провал биржи означает, что те, которые остались, стали безопаснее и устойчивее, чем когда-либо. Однако независимо от того, насколько безопасными станут эти биржи, необходимо усвоить один простой урок.
"Урок заключается в том, – говорит Андреас Антонопулос, – что если вы не контролируете ключи, то вы не контролируете биткоин. Владение – это девять десятых закона, а в биткойне владение ключами – это десять десятых закона. Если вы больше не контролируете ключи, это уже не ваш биткоин! Этот урок будет усвоен столько раз, сколько потребуется".
Северная Корея взламывает криптовалютные биржи
Северная Корея, давно признанная злодеем в криптовалютном пространстве, продолжает наносить массовый ущерб экосистеме, взламывая криптовалютные биржи с неумолимой скоростью. Lazarus Group, киберпреступный синдикат, работающий от имени правительства Северной Кореи, совершил крупнейшее в 2020 году ограбление биржи Kucoin. Сингапурская биржа потеряла около 275 миллионов долларов США в биткоинах, Ethereum и других токенах ERC20.
В докладе ООН говорится, что Северная Корея специализируется на взломе криптовалютных бирж
Генеральный директор Kucoin Джонни Лю заявил, что взлом произошел "из-за утечки приватного ключа горячих кошельков KuCoin". Только этот взлом составил половину криптовалюты, украденной в 2020 году, хотя Лю заявил, что было восстановлено около 204 миллионов долларов США.
Chainanalysis приписывает атаку Lazarus, потому что хакеры Kucoin использовали технику отмывания денег, очень похожую на ту, что Lazarus использовал в предыдущих атаках. Эта техника заключалась в отправке украденных средств миксерам в виде структурированных платежей одинакового размера. Lazarus стоял за атаками на южнокорейские биржи Upbit в 2019 году и Coinlink и Bithumb в 2017 году. Кроме того, считается, что они стоят за атакой на словенского поставщика хэш-энергии Nicehash в 2017 году.
Новым аспектом взлома Kucoin в 2020 году стало использование Lazarus платформ децентрализованного финансирования (DeFi) для отмывания части средств. Платформы DeFi предоставляют пользователям возможность быть собственными хранителями, и между оператором децентрализованной биржи и трейдерами не существует требования доверия. Пользователи остаются анонимными, и на многих биржах DeFi практически отсутствуют положения о KYC и AML.
Другие статьи
