153
Одной из отрицательных сторон любого бычьего роста цен на рынке криптовалют является значительное увеличение распространенности схем накачки и сброса криптовалют. В этой статье мы расскажем о том, как распознать Pump and Dump схемы.
Биткойн, как передовой цифровой актив, сегодня уверенно стоит на ногах, имеет институциональный интерес и фьючерсные контракты. Однако пространство альткоинов остается весьма шаткой границей, где даже, казалось бы, солидные проекты подвергаются атакам, о чем свидетельствуют исторические атаки на 51% на Bitcoin SV и Ethereum Classic. Несмотря на колебания медвежьего рынка, 2023 год стал свидетелем всплеска мошенничества с криптовалютами, призывая инвесторов проявлять осторожность, поскольку многие кажущиеся подлинными "криптопроекты" созданы для банальной эксплуатации ничего не подозревающих инвесторов.
Распознавание этих мошеннических действий имеет решающее значение для предотвращения инвестиционных потерь. Сегодня мы узнаем, как распознать подобные схемы и уберечь себя от ненужных жертв.
Что такое схема "памп и дамп" в криптовалюте?
Схема криптовалютной накачки и сброса – это вид манипулирования рынком, при котором группа людей координирует свои действия для покупки криптовалюты по низкой цене, создает шумиху и ложную информацию о ней, а затем продает ее по более высокой цене ничего не подозревающим покупателям. Это приводит к резкому скачку и обвалу цены криптовалюты, в результате чего многие инвесторы несут убытки.
Истоки криптовалютных "pump and dump" схем можно проследить на примере традиционного мошенничества с ценными бумагами. Эти схемы были нацелены на мелкие акции на фондовом рынке и предполагали скоординированные усилия по искусственному взвинчиванию цены на акции и их быстрой продаже с целью получения прибыли. В криптовалютном пространстве преобладает та же концепция, хотя и с некоторыми вариациями.
В криптовалютном мире операции по накачке и сбросу сосредоточены на монетах и токенах с низкой капитализацией, используя их уязвимость из-за ограниченных объемов торгов. Вместо традиционных каналов эти схемы опираются на социальные сети и другие платформы для распространения шумихи и дезинформации о конкретной криптовалюте. Эти спланированные кампании часто включают в себя манипулирование обсуждениями на таких платформах, как YouTube, Twitter, Reddit и Instagram, заманивая инвесторов в то, что проект набирает обороты, в то время как это совсем не так.
Выявление характерных признаков схемы "pump and dump"
Обнаружение схемы "накачка и сброс" требует бдительности и понимания красных флажков. Вот некоторые ключевые индикаторы:
- Необъяснимые скачки цен. Внезапный, значительный рост цен без явного катализатора может свидетельствовать о схеме "накачивай и сбрасывай".
- Платные новостные статьи и шумиха в социальных сетях. Мелкая монета, широко освещаемая в платных новостных статьях и испытывающая всплеск внимания в социальных сетях, часто свидетельствует о готовящейся накачке. Чаты, форумы или влиятельные лица часто привлекаются для распространения позитивных, но необоснованных или вводящих в заблуждение заявлений о криптовалюте, таких как партнерство, поддержка, предстоящие события или технические прорывы.
Раздел комментариев к видеороликам на YouTube, посвященным криптовалютам, является главной мишенью для нагнетания шумихи вокруг монет. В этом случае люди пытаются захватить дискуссии и вставлять комментарии о монете, которую они пытаются раздуть, в другие искренние разговоры. Как видно из приведенных ниже примеров, формат легко узнаваем: обычно все начинается с благодарности, а затем задается вопрос об определенной монете или проекте. Подобные комментарии, публикуемые на многих других каналах, создают впечатление, что проект вызывает неподдельный энтузиазм, в то время как на самом деле такого интереса нет.
Общение между членами групп по прокачке и сбросу происходит в сервисах с шифрованием сообщений, таких как Telegram, где группы могут насчитывать несколько тысяч участников. В групповых чатах монета, которая будет прокачиваться, объявляется после того, как ее покупает первоначальный исполнитель данной аферы. В течение нескольких минут члены группы также покупают монету, а затем распространяют фальшивые новости о ней в социальных сетях, блогах, а иногда даже в новостных изданиях, считающихся авторитетными, с помощью платного спонсорского контента. Как только цена подскочила, инициаторы "накачки" продают свои монеты, за ними следуют другие участники группы обмена сообщениями "pump and dump". Затем цена снова обваливается, в результате чего все инвесторы, купившие после резкого роста цены, несут большие потери.
Платные СМИ также часто используются для раскрутки монет – пресс-релизы преступных мошенников без вопросов публикуются многими криптовалютными СМИ и даже появляются на таких авторитетных сайтах, как PR Newswire.
Как видно из этого объявления на Upwork, мошенники идут на многое, чтобы придать компаниям и монетам правдоподобный вид.
- Низкие объемы торгов и рыночная капитализация. Эти схемы процветают на неликвидных криптовалютах, поэтому избегание таких активов может значительно снизить ваши риски. Монеты для "накачки и сброса" обычно имеют низкую рыночную капитализацию, объем торгов и ликвидность, что облегчает манипулирование ценой с помощью относительно небольших сумм денег.
- Листинги на малоизвестных или нерегулируемых биржах. Здесь меньше надзора и прозрачности. На таких биржах, как Coinbase, Kraken, Binance и других, действуют строгие правила листинга, а сам процесс является дорогостоящим. Это препятствует появлению мошеннических монет.
- Активное использование FOMO (эффект упущенной возможности). Промоутеры, занимающиеся "накачкой и сбросом", часто призывают потенциальных покупателей действовать быстро и не упустить возможность, которая выпадает раз в жизни, создавая ощущение срочности и страха упустить ее.
- Сомнительные инвестиционные советы. С осторожностью относитесь к инвестиционным советам из социальных сетей и непроверенных источников, так как они могут привести к значительным потерям. Особенно рискованными являются советы по инвестированию от знаменитостей.
Уроки от знаменитостей: МакАфи, Маск и другие
В мире криптовалютных "памп и дамп" схем знаменитости часто играют роль в формировании повествования. Например, в мае 2021 года технологический предприниматель Джон МакАфи столкнулся с обвинениями Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за участие в инициативах по накачке и сбросу, связанных с различными криптовалютами.
Власти утверждали, что в 2017-2018 годах МакАфи рекламировал "монету дня" через свой аккаунт в Twitter, не раскрывая своим подписчикам, что он приобрел позиции в таких монетах, как Verge, Doge и ReddCoin, которые он продаст, как только цена подскочит.
К одобрительным отзывам знаменитостей, подобным отзывам МакАфи, всегда следует относиться скептически. Согласно американскому законодательству о ценных бумагах, знаменитости могут выступать с подобными заявлениями, не раскрывая, что им за это платят, но это происходит постоянно.
Например, актер Стивен Сигал в 2020 году узнал, что он не стоит выше закона, и урегулировал обвинения в том, что не раскрыл информацию о платежах в размере около миллиона долларов, которые он получил за рекламу Bitcoiin2Gen. Аналогично, Линдси Лохан и влиятельный пользователь YouTube Джейк Пол были обвинены SEC в незаконном продвижении Tron (TRX).
Элон Маск также столкнулся с обвинениями в манипулировании рынком через свои твиты о биткойне. Когда биткоин упал более чем на 50% с максимума апреля 2021 года в 64 000 долларов, Маск опроверг утверждения о том, что он накачивал и сбрасывал его. В то время Магда Вержицка, генеральный директор финансовой компании Sygnia, заявила, что "волатильность, которую мы наблюдаем, является неожиданной функцией того, что я бы назвала манипулированием рынком со стороны Элона Маска".
Она обвинила Маска/Теслу в том, что они купили позицию в BTC, затем объявили о своей позиции, чтобы поднять цену, а затем продали на пике. Стоит напомнить, что в 2018 году Маск заплатил 40 миллионов долларов США, чтобы урегулировать обвинения SEC, выдвинутые против него за его твиты о приватизации Tesla.
Подобные случаи подчеркивают важность скептического отношения к поддержке знаменитостей в криптосфере, так как в них часто отсутствует прозрачность и соблюдение законов о ценных бумагах.
Как защитить себя от "памп и дамп" схем:
- Избегайте неликвидных криптовалют. Отказ от монет с низкими объемами торгов может свести к минимуму вашу подверженность подобным схемам.
- Проверяйте источники. Полагайтесь на достоверные источники информации и проводите тщательные исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
- Бдительность сообщества. Криптовалютное сообщество часто занимается саморегулированием, разоблачая мошенников, которые подрывают репутацию отрасли.
- Прямое взаимодействие с проектами. Обращайтесь напрямую к криптовалютным проектам, чтобы получить информацию и ясность перед инвестированием. Вбросы и сбросы, а также другие виды мошенничества обычно полностью анонимны. Кроме того, у криптовалюты, которую "прокачивают", обычно нет четкого сценария использования, дорожной карты или команды разработчиков, что затрудняет проверку ее легитимности и ценностного предложения.
- Независимые исследования. Проводите независимые исследования, чтобы делать осознанный выбор в пользу инвестиций, а не полагаться только на советы со стороны.
Усилия CFTC по пресечению схем "памп и дамп"
Признавая необходимость борьбы со схемами "накачка и дамп", Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) приняла упреждающие меры. В публичном консультативном документе, посвященном "pump and dump", CFTC советует инвесторам сохранять осторожность и избегать принятия инвестиционных решений на основе внезапных скачков цен или советов в социальных сетях.
Кроме того, CFTC ввела финансовые стимулы для информаторов, которые предоставляют ценную информацию, способствующую раскрытию подобных мошеннических действий. "Манипулятивные и мошеннические схемы подрывают целостность и развитие цифровых активов и обманывают невинных людей, лишая их с трудом заработанных денег", – говорит исполняющий обязанности директора по правоприменению Винсент МакГонагл. "Финансовые инновации постоянно открывают новые горизонты, и правоприменительная деятельность CFTC должна идти в ногу со временем. Мы всегда будем принимать меры, чтобы привлечь мошенников и манипуляторов к ответственности за неправомерные действия".
Заключение
Поскольку криптовалютный рынок продолжает развиваться, угроза схем "накачивания и сброса" остается актуальной. Если не забывать о тревожных сигналах и проявлять должную осмотрительность, как рекомендовано выше, инвесторы смогут более уверенно ориентироваться в этом непростом ландшафте криптоинвестиций.
Другие статьи
