157
Финансист Thodex Фарук Фатих Озер, экстрадированный в прошлом году из Албании, был приговорен к тюремному заключению сроком более 11 000 лет.
В середине апреля 2021 года крупная турецкая криптовалютная биржа Thodex вышла из строя, а ее генеральный директор Фарук Фатих Озер был объявлен в розыск. На тот момент турецкие власти разыскали его в Албании. Биржа закрыта, по некоторым данным, пропало криптовалюты на 2 млрд долларов.
22 апреля Озер объявил о своей невиновности в Instagram, заявив, что для "опытного глаза" это выглядело как классическая афера с выводом средств, на самом деле было политическим заказным убийством и клеветнической кампанией, и что он скоро вернется в Турцию, чтобы все исправить. Однако он не вернулся.
В августе 2022 г. Озер был арестован в Албании после того, как Интерпол выдал ему "красное уведомление", а в апреле 2023 г. экстрадирован в Турцию и задержан по семи обвинениям, включая мошенничество и отмывание денег. Турецкие власти ранее заявляли, что у них есть доказательства перемещения криптоактивов с кошельков Thodex на банковские счета, контролируемые семьей Озера.
8 сентября суд в Стамбуле приговорил Озера, его сестру Серап Озер и брата Гювена Озера к 11 196 годам, 10 месяцам и 15 дням лишения свободы каждого за совершенные ими преступления. Это один из самых длительных сроков тюремного заключения, когда-либо назначавшихся в Турции или где-либо еще в мире. Суд также постановил конфисковать все имущество, принадлежащее обвиняемым и их родственникам.
Неудачи криптовалютных бирж – историческая перспектива
Централизованными криптовалютными биржами управлять сложнее, чем кажется. В этом материале рассматриваются значительные провалы бирж за последнее десятилетие и растущий ущерб экосистеме, наносимый хакерами и недобросовестными основателями. Сколько всего существует биткоин-бирж? В настоящее время активными являются более 240 бирж, но составить их окончательный список практически невозможно, поскольку они постоянно появляются и исчезают.
К сожалению, сбои или взломы криптовалютных бирж часто порождают мнение, что с монетами, которые подверглись взлому, что-то не так. Однако, как правило, виновата не криптовалюта или биткоин, а элементарная бесхозяйственность, откровенная преступность основателей и/или массовые распоряжения правительства о прекращении работы.
Согласно дарвинистской теории, в результате краха криптовалютных бирж качество продуктов и услуг оставшихся бирж должно быть выше, чем если бы эти плохо управляемые биржи выжили. Как сказал венчурный инвестор Марк Андресен в своем твите вскоре после ставшего легендарным краха MtGox: "MtGox должна была умереть, чтобы Биткойн процветал. Его прежняя роль с первых дней существования Биткойна была вытеснена более совершенными и сильными организациями".
Теория гласит, что рынки развиваются и становятся сильнее в результате процесса, похожего на естественный отбор, когда плохие или "непригодные" сервисы так или иначе банкротятся, убираясь с дороги, чтобы освободить место для процветания хороших или "самых приспособленных" сервисов. Если теория верна, то такой длинный список неудавшихся криптобирж должен означать, что биржевой сектор здоров как никогда – но тот факт, что в 2023 году столько бирж продолжали тонуть вместе со всеми средствами своих вкладчиков, не внушает оптимизма. Поэтому, как мы всегда говорим, обязательно проверяйте все биржи, на которых вы собираетесь торговать.
Северная Корея взламывает криптовалютные биржи
Северная Корея, давно признанная "плохим игроком" в криптовалютном пространстве, продолжает наносить массовый ущерб экосистеме, взламывая криптовалютные биржи в неустанном темпе. Группа Lazarus Group, киберпреступный синдикат, работающий от имени правительства Северной Кореи, совершила крупнейшее в 2020 году ограбление биржи Kucoin. Сингапурская биржа потеряла около 275 млн долларов США в виде биткоина, Ethereum и других токенов ERC20.
Доклад ООН: Северная Корея получила 571 млн. долл. от взлома бирж
В докладе ООН говорится, что Северная Корея специализируется на взломе криптовалютных бирж.
Генеральный директор Kucoin Джонни Лю заявил, что взлом произошел "из-за утечки приватного ключа горячих кошельков KuCoin". Только этот взлом составил половину похищенной в 2020 году криптовалюты, хотя Лю заявил, что было восстановлено около 204 млн долларов США.
Chainanalysis приписывает эту атаку Lazarus, поскольку хакеры Kucoin использовали технику отмывания денег, очень похожую на ту, которую Lazarus применял в предыдущих атаках. Эта техника заключалась в отправке украденных средств миксерам в виде структурированных платежей одинакового размера. Lazarus стоял за атаками на южнокорейские биржи Upbit в 2019 году и Coinlink и Bithumb в 2017 году. Кроме того, предполагается, что в 2017 году они стояли за атакой на словенского поставщика хэш-энергии Nicehash.
Новым аспектом взлома Kucoin в 2020 году стало использование Lazarus децентрализованных финансовых платформ (DeFi) для отмывания части средств. Платформы DeFi предоставляют пользователям возможность быть собственными хранителями, при этом отсутствует требование доверия между оператором децентрализованной биржи и трейдерами. Пользователи остаются анонимными, и на многих биржах DeFi практически отсутствуют положения о KYC и AML.
11 лет неудачных криптовалютных бирж
Africrypt – В апреле 2021 г. основатели Africrypt 21-летний Раис Билал Каджи и его 18-летний брат Амир Билал Каджи исчезли с криптовалютой на сумму, предположительно составляющую 3,6 млрд долларов. Братья рекламировали Africrypt как "торговую платформу, управляемую искусственным интеллектом", где суперроботы с искусственным интеллектом автоматически торговали средствами клиентов, получая якобы высокую прибыль. На самом деле эта операция представляла собой классическую схему Понци, когда деньги новых инвесторов шли на погашение первоначальных. В конце апреля братья Каджи скрылись из страны в неизвестном направлении. В конце июня Раис Каджи связался с Wall Street Journal и заявил, что стоимость похищенных активов была завышена и пропало всего около 5 млн. долларов. Он также пообещал вернуться в Южную Африку для участия в судебном заседании, назначенном на 19 июля 2021 года.
Местная медиакомпания IOL сообщила, что появилось письменное показание под присягой, подписанное Раисом Каджи 19 июля 2021 года. В заявлении Раис объясняет, что он и его брат были вынуждены бежать из ЮАР из-за угроз расправы. Он также заявил под присягой, что не будет разглашать информацию о своем местонахождении. "За нами следили, наши мобильные номера взламывали, а моего отца, кроме того, на одном из этапов похитили". По его словам, они скрывались в Дубае, когда ему стали поступать угрозы в адрес его семьи в Дубае и дальних родственников в Южной Африке. "Как мне показалось, речь идет о том, что в Дубае были заключены контракты с недовольными инвесторами, которые, несомненно, намеревались запугать и заставить нас произвести незаконные платежи", – сказал Каджи.
Сообщается, что показания Каджи под присягой скреплены печатью Верховной комиссии ЮАР в Дар-эс-Саламе (Танзания) и датированы 19 июля 2021 года. Группа пострадавших инвесторов Africrypt по-прежнему настаивает на том, чтобы братьям было предъявлено уголовное обвинение. Шон Пирс (Sean Peirce) из дурбанской компании Coast to Coast Special Investigations, представляющий интересы некоторых лиц, потерявших средства во время скандала, говорит, что власти могут выдать ордер на их арест. В противном случае, по его словам, будет возбуждено частное преследование.
Пирс представляет интересы около 35 трейдеров и утверждает, что у его группы есть доказательства того, что взлома Africrypt не было. По его словам, можно доказать, что целью инцидента было обмануть и украсть.
Однако юридическая команда Africypt считает, что многие инвесторы могут столкнуться с проблемами при предъявлении своих обвинений. По их словам, некоторые из пострадавших инвесторов подписали соглашения о передаче своих требований дубайской компании Pennython Project Management, которая предлагала выплаты инвесторам, потерявшим средства во время инцидента.
По всей видимости, Pennython выплатила некоторым инвесторам часть потерянных средств. Группа публично заявила, что выплатит 70% потерянных криптовалют в Rand пострадавшим инвесторам, и, похоже, выполнила часть этого обязательства. По их словам, они делают это потому, что заинтересованы в проприетарном программном обеспечении, принадлежащем Africrypt. Роль Pennython в этой истории сомнительна, и, поскольку Каджи все еще на свободе, существует предположение, что Pennython связан с братьями.
Coinbene – Судя по всему, эта скандальная сингапурская биржа закрыла свои двери навсегда. Полгода назад пользователям было разослано сообщение, в котором говорилось: "В связи с техническим обслуживанием глобального сервера CoinBene возникла проблема, связанная с невозможностью входа на страницу coinbene.com. Мы очень сожалеем об этом". По всей видимости, проблема с обслуживанием была настолько серьезной, что пользователям было предложено вывести свои активы. Пользователи могли предъявить претензии после предоставления личной информации через опросник, размещенный на стороннем сайте. Было два 4-часовых окна, когда сотрудники могли вывести средства, однако 30 ноября они были закрыты. Компания Coinbene известна своими огромными объемами, которые она заявляла при запуске программ торгового майнинга в 2019 году, а также подозрительным взломом на сумму 105 млн. долларов США в том же году. Coinbene была указана в качестве биржи, симулирующей значительные объемы, в документе Bitwise Asset Management: Презентация для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
SaBi – Нигерийская биржа SaBi, которая была одной из первых бирж в этой криптовалютной стране, начавшей листинг токенов DeFi, больше не доступна. При попытке зайти на сайт SaBi (sabiii.com) появляется сообщение "Код ошибки 1020". Сообщение на странице ошибки гласит: "Владелец сайта может установить ограничения, которые не позволяют вам получить доступ к сайту. Свяжитесь с владельцем сайта для получения доступа или попробуйте загрузить страницу еще раз".
MyCryptowallet – Для ликвидации австралийской биржи MyCryptowallet привлечены ликвидаторы. Биржа была основана в 2017 году и насчитывала 20 000 пользователей. В декабре возмущенные пользователи платформы начали жаловаться на невозможность доступа к средствам и сообщать в социальных сетях о крупных убытках. Проблемы MyCryptowallet, судя по всему, были вызваны крахом технологического партнера Blockchain Global. Особенно возмутило инвесторов то, что крах произошел сразу после того, как цены на биткойн и другие криптовалюты достигли исторических максимумов.
Polonidex – Децентрализованное отделение популярной биржи Poloniex было официально выведено из эксплуатации 31 декабря 2021 года. Сообщение на сайте объясняет, что решение было принято в связи с "изменениями в бизнес-стратегии". После вывода из эксплуатации пользователи больше не могли входить в систему, размещать ордера и отменять их. Polonidex ранее была известна как TRXMarket и представляла собой биржу, работающую на сети Tron и некоторое время являвшуюся основной биржей блокчейна. С тех пор она была вытеснена такими платформами, как Sunswap.
Braziliex – в мае 2021 года бразильская криптовалютная биржа Braziliex объявила о закрытии своих сервисов после четырех лет работы. Биржа пояснила, что решение о закрытии было принято в связи с усилением конкуренции и отсутствием регулирования. "Мы считаем, что риск работы в этой среде становится еще выше ввиду появления новых конкурентов, а также существующей неопределенности, связанной с отсутствием регулирования", – написала биржа. Закрытие деятельности было инициировано 25 июня 2021 года, и это был последний день, когда пользователи могли выводить или вводить средства на платформу.
Livecoin – 16 января 2021 г. российская биржа Livecoin объявила о своем закрытии, так как не смогла оправиться от кибератаки, произошедшей 23 декабря. В ходе атаки хакеры получили контроль над инфраструктурой Livecoin и изменили обменные курсы, временно взвинтив цены до необоснованного уровня. После искусственного изменения курсов хакеры начали обналичивать средства со счетов, получая легкую прибыль. В сообщении на главной странице Livecoin говорится, что биржа потеряла контроль над своими "серверами, бэкендом и узлами". Клиенты биржи смогут потребовать возврата средств до 17 марта 2021 года.
Negocie Coins – с декабря 2020 г. бразильская биржа Negocie Coins, которая служила для бразильского реала средством доступа к торговле криптовалютами, больше недоступна для пользователей. Оператору биржи, инвестиционной компании Bitcoin Brazil, были предъявлены многочисленные иски от клиентов по всей Бразилии, которые утверждают, что не могут вывести средства, размещенные на платформах группы.
CryTrEx – итальянская биржа объявила в сентябре 2020 года о своем закрытии. Операторы заявили: "После более чем 3 лет работы crytrex.com была закрыта в связи с банкротством, вызванным постоянными попытками взлома и хакерскими атаками, которые нанесли ущерб финансовой отчетности нескольких пользователей. Это негативно сказалось на управлении ресурсами, и продолжать обслуживание стало невозможно." Crytrex была биржей начального уровня, принимавшей депозиты через кредитные карты.
NLexch – Нидерландская биржа NLexch также объявила о своем закрытии в сентябре 2020 года из-за новых дорогостоящих правил. В своем заявлении биржа сообщила: "Нидерландский банк потребовал, чтобы каждый криптовалютный бизнес зарегистрировался у него. Регистрация считается обязательной, и предприятия, не выполнившие это требование, будут вынуждены прекратить свою деятельность в стране, поскольку сборы, взимаемые в ходе всего процесса, очень дороги. Затраты на обеспечение требуемого уровня безопасности, поддержки и технологий экономически нецелесообразны".
Tradesatoshi – Базирующаяся в Великобритании платформа Tradesatoshi в конце февраля 2020 г. объявила о том, что больше не будет принимать депозиты и что трейдеры должны вывести свои средства до 1 марта 2020 г. В своем сообщении она объяснила, что биржа достигла такого уровня функционирования, когда "больше нет экономической целесообразности продолжать обеспечивать требуемый уровень безопасности, поддержки и технологий". Чтобы вывести средства с платформы, пользователи должны были пройти дополнительный набор требований AML/KYC.
FCoin – китайская биржа и адепт майнинга FCoin закрылась для торгов в феврале 2020 года, обнаружив нехватку криптоактивов на сумму до 130 млн. долл. Биржа объяснила, что не смогла расплатиться по своим обязательствам и что проблемы на бирже возникли из-за внутренних системных ошибок, а не из-за взлома или мошенничества с выводом средств. В настоящее время биржа не работает, и основатель Чжан Цзянь в недавнем сообщении на Reddit пояснил, что компания пытается компенсировать пользователям потерянные средства.
Coinnest – южнокорейская биржа прекратила работу в апреле 2019 года после того, как на своем сайте объявила, что ей трудно справиться с изменениями в криптовалютной и блокчейн-индустрии. В апреле 2018 года генеральный директор биржи и еще один руководитель были задержаны в связи с предполагаемой растратой активов после того, как они, по всей видимости, украли средства клиентов. Также сообщалось, что платформа потеряла 5 млн долл. в биткоинах (BTC) и других криптовалютах после ошибочного сброса в январе 2019 года.
Cryptopia – в январе 2019 года новозеландская биржа подверглась двум взломам в течение двух недель. 15 января 2019 г. аккаунт Cryptopia в Twitter сообщил, что торговая платформа подверглась крупной бреши в системе безопасности, что привело к "значительным потерям". Торговые сервисы были приостановлены, началось полицейское расследование. В результате на следующий день штаб-квартира компании была заблокирована и проведен физический осмотр. В результате взлома было взломано более 70 000 кошельков и похищено более 23 млн. долларов США в токенах Ethereum (ETH) и ERC-20. Второй взлом произошел 28 января, в результате которого было похищено еще 284 тыс. долларов США из 17 тыс. кошельков. В мае 2019 года было объявлено о ликвидации биржи, расположенной в Крайстчерче. В расследовании, проведенном местным СМИ, Stuff предположил, что между основателями и руководителями Cryptopia существовали личные конфликты и напряженность. На сегодняшний день никому не предъявлены обвинения в краже. В настоящее время биржа находится в стадии ликвидации, а процесс приведения в порядок утраченных активов поручен компании Grant Thornton. Однако в августе 2020 года недовольные жертвы несостоявшейся биржи обратились в новозеландскую юридическую фирму Chapman Tripp с иском к ликвидаторам биржи Grant Thornton в связи с несоблюдением, по их мнению, компанией Grant Thornton своих обязанностей ликвидатора в соответствии с новозеландским законом о компаниях.
Большинство "холодных" кошельков QuadrigaCX были опустошены за восемь месяцев до загадочной смерти ее основателя.
QuadrigaCX – одно из самых необычных ограблений криптовалют. После загадочной смерти основателя Джеральда Коттена в декабре 2018 года канадская биржа объяснила, что больше не может получить доступ ни к одному из холодных кошельков, на которых предположительно хранились средства клиентов. Когда следователи начали изучать финансы QuadrigaCX, было установлено, что шесть холодных кошельков принадлежат QuadrigaCX. Однако позже выяснилось, что пять из них были опустошены примерно в апреле 2018 года. Недавние расследования показали, что значительная часть убытков QuadrigaCX произошла из-за "мошеннических действий" Коттена и что биржа работала по схеме Понци, когда Коттен использовал другие депозиты клиентов при нехватке активов, чтобы удовлетворить требования клиентов по снятию средств. По последним данным Комиссии по ценным бумагам провинции Онтарио, биржа задолжала более 76 000 клиентов на общую сумму 215 млн. долл., а компания Ernst and Young, управляющая банкротством, пока смогла вернуть или выявить только 46 млн. долл. активов для выплаты клиентам.
Zaif – Японская биржа Zaif в сентябре 2018 года подверглась хакерской атаке, в результате которой было похищено криптовалют на сумму ~60 млн долл. Впервые она сообщила о необычном оттоке средств на платформе 14 сентября. После проведенного расследования материнская компания Zaif – The Tech Bureau – пояснила, что хакеры получили несанкционированный доступ к горячим кошелькам биржи и похитили около 60 млн долл. в биткоинах, bitcoin cash и MonaCoin. Биржа возобновила работу спустя семь месяцев, в апреле 2019 года.
Coinrail – В июне 2018 г. южнокорейская биржа потеряла токены ETH и другие токены ERC20 на сумму ~ 40 млн. долларов США. Биржа приостановила работу после того, как подверглась, по собственным словам, "кибервзлому".
Coinsecure – В апреле 2018 г. биржа с ироничным названием "Coinsecure" была взломана на 438 BTC на сумму ~3,5 млн долларов США. Предполагается, что взлом был осуществлен в Индии, а генеральный директор биржи Амитабх Саксена вовлечен в расследование. В настоящее время биржа не работает.
Bitgrail – в феврале 2018 года с итальянской биржи Bitgrail были похищены Nano на сумму 170 млн долларов США, и вскоре последовало банкротство. Основатель биржи Франческо Фирано был приговорен итальянским судом к возврату максимально возможной части активов своим клиентам в январе 2019 года. В том же приговоре было объявлено, что криптовалютные активы на миллионы долларов были арестованы с биржевых счетов Bitgrail и переведены на счета, управляемые назначенными судом доверительными управляющими.
Coincheck – В январе 2018 года японская биржа Coincheck была взломана на ~523 млн NEM, оценивавшихся на тот момент в 533 млн долларов США. Первоначально хакерам удалось распространить вирус через электронную почту, который затем позволил им украсть приватные ключи. NEM хранились в одном "горячем" кошельке и не использовали рекомендованную разработчиками защиту мультисиговых контрактов NEM. Спустя несколько месяцев появилось предположение, что большая часть средств была продана в дарквебе. После покупки группой Monex в апреле 2018 года Coincheck вновь открылась в ноябре 2018 года.
Youbit – южнокорейская биржа YouBit в декабре 2017 г. подверглась хакерской атаке на неизвестную сумму, которая, как утверждалось, составляла 17% от резерва активов биржи. Биржа заявила, что хакеры взломали ее горячий кошелек, но холодный кошелек остался нетронутым. Вскоре после этого биржа объявила о своем банкротстве. Южнокорейское Агентство по Интернету и безопасности (Kisa) начало расследование того, как хакеры получили доступ к системам Youbit. Агентство по безопасности обвинило в предыдущей атаке на Youbit шпионов, работающих на Северную Корею.
BTCChina – Китайская биржа, позже переименованная в BTCC, прекратила торговлю в сентябре 2017 г. после принятия нового закона, согласно которому обмен цифровых денег для жителей материкового Китая был запрещен, если только они не работают в офшорах. Многие другие биржи, такие как Huobi, перевели свою деятельность в оффшор, чтобы защитить себя от этого запрета. BTCC возобновила работу в июне 2018 года, переведя свои операции сначала в Лондон, а затем в Гонконг.
Gatecoin – в мае 2016 года эта гонконгская биржа** подверглась хакерской атаке, в результате которой было похищено 250 BTC и 185 000 ETH на сумму ~2 млн долл. Средства были сняты с горячего кошелька биржи, взлом до сих пор не раскрыт. В марте 2019 г. биржа закрыла свои двери после проблем с поставщиком платежных услуг, которые на несколько месяцев парализовали работу Gatecoin.
Harborly – техасская биржа Harborly начала работу в 2015 г., а 14 августа того же года объявила о своем закрытии, заявив, что "причиной закрытия не является ни взлом, ни мошенничество, ни инцидент, связанный с безопасностью". Компания заявила, что ее новое предприятие набрало обороты, поэтому она находится в процессе поиска приобретателя.
Coin.mx – объявленная в конце 2013 г. мексиканская биткоин-биржа Coin.mx была поймана на мошенничестве. В июле 2015 года ФБР предъявило ее основателям Энтони Р. Мурджио и Юрию Лебедеву обвинения в том, что они управляли подпольной нелицензированной биткоин-биржей в нарушение федеральных законов о борьбе с отмыванием денег (AML).
Bitspark – гонконгская биткоин-биржа, которая в конце апреля 2015 г. объявила о закрытии своей биржи, чтобы сосредоточиться на услугах по денежным переводам. В 2020 г. на ее сайте по-прежнему размещено сообщение: "Bitspark закрыла свои двери 4 марта 2020 г. Ваши данные и средства в безопасности".
Excoin – В феврале 2015 года компания объявила о том, что ее взломали. Последнее обновление в Twitter было сделано 15 марта 2015 г., в котором компания сообщила, что готовится к перезапуску "новой торговой платформы Excoin". Больше о компании ничего не было слышно. При посещении сайта exco.in в 2020 г. появляется предупреждение Google "злоумышленники, возможно, пытаются украсть вашу информацию".
Virtex – Открытая в июле 2014 г. платформа Virtex торговала несколькими валютами, но в январе 2015 г. оказалась очередным мошенничеством.
Yacuna – это регулируемая европейская криптовалютная биржа, расположенная в Великобритании. Торговля Bitcoin, Litecoin и Dogecoin за евро и фунты стерлингов. Компания объявила о закрытии 13 октября 2015 г., заявив: "Биткойн – это замечательная технология, и мы гордимся тем, что создали одну из первых европейских бирж для виртуальной валюты. Но всему приходит конец". Официально Yacuna была закрыта 15 ноября 2015 года.
Bitstake – 14 октября 2015 г. нигерийская компания BitStake объявила о закрытии своей платформы, проработавшей всего 10 месяцев. Компания рекомендовала клиентам вывести монеты до 30 октября, перенаправив их на другую нигерийскую биржу NairaEx, которая работает и по сей день.
Melotic – В мае 2014 г. гонконгская биржа Melotic объявила о закрытии в связи с "отсутствием достаточного роста".
Coin-Swap – В марте 2015 года Coin-Swap.net объявила в Twitter о прекращении своей деятельности и посоветовала своим клиентам "Пожалуйста, немедленно вывести все средства". Как видно из ленты Twitter, это было легче сказать, чем сделать.
AllCrypt – В марте 2015 года AllCrypt.com прекратил работу, а его владелец сослался на эксплуатацию Word Press, в результате чего была потеряна небольшая сумма средств клиентов.
Comkort – Эстонская биржа Comkort завершила бета-тестирование в марте 2014 года. В июле 2014 года компания прекратила свою деятельность.
LibertyBit – Запущенная в феврале 2013 г., ванкуверская биржа LibertyBit в июне 2013 г. объявила о временной приостановке торгов, после чего о ней больше не было слышно.
MintPal – в июле 2014 года компания сообщила о взломе, в результате которого была потеряна большая сумма VeriCoin. В октябре 2014 г. компания Moolah, управляющая Mintpal, объявила о закрытии Mintpal. Многие пользователи Bitcoin Talk писали о том, что генеральный директор Mintpal Райан Кеннеди является мошенником, и сообщали о пропаже средств, оставленных на бирже. Кеннеди был арестован в связи с кражей 3700 биткойнов и в июле 2017 г. предстал перед судом Великобритании по обвинению в преступлениях, предусмотренных Законом Великобритании о мошенничестве 2006 г. и Законом о доходах от преступной деятельности 2002 г.
McxNOW – запущенная в сентябре 2013 г. компания McxNOW представляла собой биржу цифровых валют. Компания утверждала, что на все балансы начисляются проценты в размере 25% от всей прибыли компании. Естественно, сайт пропал, заявив о "периоде технического обслуживания" с 15 ноября 2014 г.
CryptoRush – мультивалютная биржа, запущенная в феврале 2014 г., примерно в то же время, что и BlackCoin. В марте 2014 г. компания объявила о том, что ее BlackCoin был украден пользователями, что было вызвано ошибкой в демоне BlackCoin. Всего месяц спустя пользователь Reddit, представившийся "DogeyMcDoge" и утверждающий, что он бывший сотрудник компании, написал пост о том, насколько мошеннической была Cryptorush.
WeExchange – также известная как Weex, – это биржа и торговая платформа для обмена биткоинов, запущенная в декабре 2012 года. Последний объем торгов на этой бирже был зафиксирован 26 ноября 2013 года. Ее основатель Джон Монтролл был арестован в США в феврале 2017 г. и в итоге признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и препятствовании правосудию.
Kapiton – шведская биржевая торговая площадка, запущенная для ограниченной клиентской базы 18 апреля 2012 года. Однако в ноябре 2013 г. у него начались проблемы с платежами, в результате чего пользователи Reddit назвали его мошенническим.
Vault of Satoshi – канадская биткоин-биржа, официально стартовавшая в октябре 2013 г., гордилась своей революционной для того времени системой аудита "бумажных следов". Биржа закрыла свои двери 5 февраля 2015 г., заявив: "Мы хотели бы заверить сообщество, что это не имеет абсолютно никакого отношения к неплатежеспособности, украденным средствам или любому другому неудачному сценарию".
Britcoin – открылась для торговли 17 апреля 2013 г. и стала первой площадкой, принимающей британский фунт стерлингов (GBP). В августе 2011 года Britcoin провела ребрендинг и стала называться Intersango, а 19 декабря 2012 года закрылась.
Bitomat – первая польская биржа появилась в сети 4 апреля 2011 года. 26 июля 2011 года Bitomat сообщила о пропаже 17 000 клиентских биткоинов после потери доступа к файлу wallet.dat. Вскоре, 11 августа 2011 г., она была приобретена компанией Mt. Gox.
Bitfloor – Объявленная в феврале 2012 г., компания Bitfloor стала первой зарегистрированной FinCEN биржей и торговой платформой биткойн-валют со штаб-квартирой в штате Нью-Йорк. 3 сентября 2012 г. она подверглась хакерской атаке, в результате которой было похищено 24 000 BTC, стоимость которых на момент кражи составляла около 250 000 долларов США (в августе 2020 г. их стоимость составляла 288 млн.). В результате взлома серверов был получен доступ к зашифрованным резервным файлам с ключами кошельков. Операции продолжались до 17 апреля 2013 г., но после того как банк-партнер закрыл счет Bitfloor, компания была вынуждена окончательно прекратить работу.
BitMarket.eu – Анонсированный 5 апреля 2012 г., этот мультибиржевой сервис подбора ордеров поначалу работал неплохо, но, как и многие другие, был подвержен недобросовестности операторов. После все большего ухудшения качества обслуживания 21 декабря 2012 г. оператор сообщил, что средства клиента были использованы для спекуляций, и около 20 000 BTC его средств были потеряны. Основатель Bitmarket Тобиаш Нимиро был найден мертвым в Польше в июле 2019 года при подозрительных обстоятельствах.
Bitcoin Brasil – объявленная 31 марта 2011 года, эта биржа стала первой площадкой для обмена биткойна на бразильский реал. Когда именно она закрылась, неизвестно.
FXBTC – небольшая китайская биржа, зарегистрированная компания Shanghai Yao Chi Network Technology Co. и основанная 26 ноября 2013 г. Понеся убытки, компания объявила о своем закрытии, но пообещала оставаться открытой до 10 мая следующего года. К сожалению, сайт закрылся на день раньше, лишив разгневанных клиентов их денег. В сентябре 2017 года Китай приказал закрыть все криптовалютные биржи.
Crypto-Trade – не путать с биржей CryptoTrade (которая также исчезла). Эта торговая площадка, принадлежащая компании Esecurity SA, была представлена в марте 2013 года. Платформа продавала акции, основанные на биткоинах, за BTC или LTC и заявляла о выплате дивидендов. Однако, заявив, что понесла убытки и не в состоянии оплатить свои расходы, компания закрыла свои двери в январе 2015 г. и больше никогда не появлялась.
Bitcoinica – сайт, запущенный в Новой Зеландии 8 сентября 2011 г., понес значительные финансовые потери 1 марта 2012 г., когда у хостера произошел внутренний сбой в системе безопасности, в результате чего злоумышленник получил доступ к кошельку, на котором хранились средства Bitcoinica. Злоумышленником было похищено более 43 000 биткоинов. Оператор сделал заявление о том, что резервов достаточно для покрытия убытков, но 11 мая 2012 года Bitcoinica пережила еще один инцидент, в результате которого ее горячий кошелек был снова опустошен, что привело к его немедленному закрытию. 10 января 2013 г. в Окленде была назначена управляющая компания McDonald Vague. В январе 2019 г. управляющие опубликовали свой 13-й отчет о ликвидации компании, в котором указали, что получение средств кредиторами по-прежнему зависит от выделения средств управляющим MtGox.
Bitcoin-Central – эта парижская биржа начала работу 29 декабря 2010 года. Она была первой, которая работала в рамках европейского законодательства и гарантировала фиатные депозиты своих пользователей. Биржа проработала несколько лет, после чего была закрыта из-за отсутствия интереса.
Tradehill – Основанная 8 июня 2011 г., Tradehill почти год была биржей №2 после MtGox. 13 февраля 2012 г. биржа объявила о своем закрытии, назвав в качестве причин проблемы с регулятором, потерю 100 000 долларов США и спор с платежным процессором.
Последствия краха MtGox остаются неразрешенными до сих пор
MtGox – Самой известной из всех бирж, потерпевших крах, стала токийская биржа Magic The Gathering Online eXchange. Основанная Джедом Маккалебом в июле 2010 г. и проданная Марку Карпелесу 6 марта 2011 г., эта биржа была создана для торговли игральными картами. На пике своего развития MtGox обслуживала около 70% всех транзакций с биткоинами. Спираль смерти началась в феврале 2014 г., когда компания приостановила торги, закрыла свой сайт и подала заявление о защите от банкротства, а 850 тысяч биткоинов клиентов испарились на сумму более 450 млн. долларов США на тот момент (10,2 млрд. сегодня). Генеральный директор Марк Карпелес несколько раз арестовывался японской полицией за свое участие в этом деле. В марте 2019 г. суд Тойко приговорил его к 30 месяцам тюремного заключения, но приговор был отменен на четыре года. Сага о ликвидации MtGox продолжается до сих пор, и по состоянию на август 2020 года большая часть оставшихся средств все еще не распределена.
The Bitcoin Market – 6 февраля 2010 года пользователем Bitcointalk dwdollar была создана первая биткоин-биржа. После того как в июне того же года Paypal "обманул" ее, а затем убрал с сайта возможность принимать paypal, биржа быстро ушла в небытие, и на смену ей пришла MtGox. Неизвестно, когда был последний день их торговли.
Правило Антонопулоса
Вскоре после фиаско MtGox легендарный венчурный капиталист Фред Уилсон сказал: "Мы являемся свидетелями созревания сектора, и частью этого процесса неизбежно будут неудачи, крахи и другие неприятности. Почти каждая технология, которую я наблюдал за массовым внедрением, проходила через подобные "боли роста"".
Очевидно, что обанкротиться, подвергнуться хакерской атаке, поддаться коррупции или иным образом сделать из криптовалютной биржи прибыльный бизнес было очень просто. Остается надеяться, что каждый новый провал биржи означает, что те, кто остался, стали безопаснее и устойчивее, чем когда-либо. Однако независимо от того, насколько безопасными станут эти биржи, необходимо усвоить простой урок.
"Урок заключается в том, – говорит Андреас Антонопулос, – что если вы не контролируете ключи, то вы не контролируете биткойн. Владение ключами – это девять десятых закона, а в биткойне владение ключами – это десять десятых закона. Если вы больше не контролируете ключи, то это уже не ваш биткойн! Этот урок будет усвоен столько раз, сколько потребуется".
Другие статьи
